Estados Unidos es una gran guarida fiscal y el tercer país en secretismo financiero
Voces del Mundo
14:06 07.04.2017 - SPUTNIK NEWS
Suiza y el Reino Unido están en primer y segundo lugar. Así lo dijo la especialista Magdalena Rúa luego de explicar qué es un paraíso fiscal y cómo se mueven los flujos financieros ilícitos. Según ella el 80% de estos flujos no provienen de crímenes como el narcotráfico, sino de operaciones comerciales facilitadas por los bancos internacionales.
"Hay un índice donde se clasifican los países con mayor nivel de secreto y según el monto de operaciones financieras que realizan", explicó.
Según puntualizó Rúa, "los flujos financieros se consideran ilícitos no sólo cuando provienen de actividades criminales como narcotráfico, contrabando de armas, o trata de personas, donde el origen es la actividad ilícita. También pueden ser flujos que se generaron lícitamente, pero la transferencia es ilícita o la utilización posterior es ilícita".Entre las principales guaridas fiscales destacó a EEUU, el Reino Unido y Suiza, sobre todo como destino para los países en vías de desarrollo.
Sobre el caso de Estados Unidos explicó que "en la mayoría de los Estados tienen regímenes preferenciales para quienes no son residentes" y destacó que no se ha comprometido "en muchas de las normas que se están implementando a nivel del G20 y de la OCDE, como el intercambio automático de información".
Acerca del papel que juegan los bancos internacionales resaltó que "son los que facilitan los servicios para poder perfeccionar estas maniobras de lavado de activos, y son justamente los más importantes los que manejan este mercado". Mucho se sabe de esto gracias a personas que trabajaban para estos bancos y que se arrepintieron. En la mayoría de los casos, aseguró Rúa, han sufrido severas represalias, son perseguidos o están presos.
"Londres y Nueva York usan los fondos de las guaridas fiscales para sostener sus déficits"
Telescopio
SPUTNIK NEWS
"Algunos académicos tiñen a los paraísos diciendo son solo unas islitas y que hay que atacarlas con el FMI, con lo cual están poniendo al zorro a cuidar el gallinero", dispara Juan Valerdi, economista argentino especializado en justicia fiscal, ex asesor de la presidencia del Banco Central, Banco Nación y la Unidad Antilavado de Argentina.
© Sputnik/ Dmitry Znamensky
"La OCDE y el G-20 son los representantes de los países más poderosos que son los succionan todos estos fondos que mueven las guaridas fiscales. Lo que están haciendo es ordenar un poco porque el descontrol era tan grande que no pagaban impuestos en los países centrales, tampoco fluían los fondos ni había control sobre los organismos financieros que se iban a la guaridas, no solo para evadir sino para evitar los controles de regulaciones. Entonces lo que están haciendo ahora es decir, 'bueno organicémonos ', pero no tienen ninguna intención que deje de fluir la plata por ahí porque lo necesitan para sostener a países como Estados Unidos e Inglaterra que tienen graves problemas para sostener sus déficits", afirmó.
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