Bloquean por
lavado y terrorismo cuentas de grupo Banctrust de servicios financieros que
pagó conferencia de Almagro en Londres para pedir más sanciones contra
Venezuela
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de Venezuela y la
Superintendencia de Bancos (Sudeban) detectaron movimientos inusuales
relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo en transacciones de Banctrust, un grupo de compañías de servicios
financieros y casa de bolsa que opera en Caracas, refirió una reseña
informativa a la cual tuvo acceso la plataforma de periodismo de datos La
Tabla.
Los hallazgos se registraron ayer y ocurren en el marco de una investigación que involucra a "operadores financieros" de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional que desde enero impulsa una ilegal "presidencia paralela".
Los hallazgos se registraron ayer y ocurren en el marco de una investigación que involucra a "operadores financieros" de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional que desde enero impulsa una ilegal "presidencia paralela".
Por esa pesquisa fueron bloqueadas el martes
las cuentas bancarias de 15 personas, entre colaboradores y empresarios que
habrían facilitado la movilización y ocultamiento de fondos por instrucciones
del parlamentario.
En este oportunidad el regulador bancario, Sudeban, acordó el
bloqueo de un total de 12 cuentas, 5 de las cuales son de personas jurídicas o
compañías que son parte del grupo Banctrust y las otras 7 de los directivos del
conglomerado financiero dirigido por Carlos Fuenmayor Quintero, quien lo fundó
oficialmente en 2010.
Es pertinente señalar que desde 2018 la entidad de investigación financiera, en este caso la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), está separada del regulador bancario, Sudeban. Sin embargo, por razones lógicas vienen actuando coordinadamente y con articulaciones funcionales con los servicios de inteligencia.
Es pertinente señalar que desde 2018 la entidad de investigación financiera, en este caso la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), está separada del regulador bancario, Sudeban. Sin embargo, por razones lógicas vienen actuando coordinadamente y con articulaciones funcionales con los servicios de inteligencia.
Vale destacar que Banctrust&Co
fue la organización que patrocinó la presentación del secretario general de la
OEA, Luis Almagro, en una conferencia para impulsar más sanciones contra
Venezuela realizada en Londres el pasado 7 de noviembre, y que fue
organizada por Canning House, un centro de estudios sobre la america hispana y
portuguesa, junto con un grupo parlamentario británico sobre América Latina.
En
el material promocional y en la ficha del evento, presentado como una
actualización sobre la situación de derechos humanos en la nación suramericana,
se observa con claridad que se trata de una actividad auspiciada por la
organización, denominada inicialmente BT Capital Market.
La conferencia, realizada en la sede de Canning House
en la capital británica, tuvo cierta repercusión pública
debido a un
incidente de violencia contra la periodista y
documentalista venezolana, Nancy
Carolina Graterol,
que cubría el evento e intervino durante una sesión de
preguntas y comentarios, para cuestionar la veracidad
de los informado por
Almagro. Parte de los asistentes
cuestionaron airadamente la intervención y un
guardia
de seguridad intervino y desalojó a la reportera por la
fuerza.
Todo
quedo en un registro audiovisual que
circuló profusamente en redes sociales y
canales
digitales.
En la exposición de Almagro, que estuvo dirigido fundamentalmente a los
parlamentarios del All-Party Parliamentary Group (APPG) for Venezuela, los
supuestos datos estuvieron dirigidos a promover la aprobación de medidas de
presión sobre el gobierno y la población de Venezuela.
"Anhelo que hagan más y que el parlamento lo apruebe rápidamente. Necesitamos más sanciones, no
menos", indicó el vocero de la OEA.
"Anhelo que hagan más y que el parlamento lo apruebe rápidamente. Necesitamos más sanciones, no
menos", indicó el vocero de la OEA.
La medida de bloqueo de cuentas
acordada por la Sudeban involucra a las compañías Banctrust Securities Casa de
Bolsa, Banctrust Servicios Financieros, Banctrust Servicios Financieros
Sucursal Venezuela, Banctrust Sociedad Administradora y Fundación Banctrust
& Co.
Mientras que los directivos
"sancionados" son Carlos Ricardo Fuenmayor Quintero, Nelson Arenas,
María Carolina Hernández González, Ana Rosa Fernández Avila, Oswaldo Armitano
Labrador, Carlos Enrique Hernández Laya y María Isabel Cadenas Castillo, quien
es la esposa de Fuenmayor.
El conjunto de compañías tiene su
sede en la Torre Humboltd de Prados del Este, en el municipio Baruta, y sus
actividades se concentran publicamente en las operaciones con títulos en la
Bolsa de Caracas. Actualmente promueven la colocación de títulos quirografarios
emitidos por tres compañías: BT Capital (ellos mismos), Venfruca e Inversiones
Simbi.
No hay información precisa sobre la
naturaleza de los "movimientos inusuales" detectados pero sí se
indica en el informe que estaban fuera del "umbral transaccional", y
que luego de un análisis posterior, se pudo evidenciar una presunta
vinculación con actividades relacionadas a los delitos de Legitimación de
Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Banctrust & Co se presenta como
un banco de inversión "boutique", con enfoque en los mercados de
deuda de Argentina y Venezuela. Sin embargo no posee ningún banco propiamente
en ninguna jurisdicción.
Llama la atención que BT Capital Market, como gestor de inversiones y colocador financiero aparentemente mantuvo una relación cercana con las autoridades financieras de Venezuela, y en julio de 2017 fue contratado por PDVSA para organizar conferencias telefónicas del ministro de Finanzas, Simón Zerpa, con acreedores e inversores, según lo informó en su oportunidad el servicio IFR y la agencia Reuters.
Llama la atención que BT Capital Market, como gestor de inversiones y colocador financiero aparentemente mantuvo una relación cercana con las autoridades financieras de Venezuela, y en julio de 2017 fue contratado por PDVSA para organizar conferencias telefónicas del ministro de Finanzas, Simón Zerpa, con acreedores e inversores, según lo informó en su oportunidad el servicio IFR y la agencia Reuters.
Sus únicas operaciones reales parecen
estar en Venezuela. Y su presencia física en Florida, Buenos Aires y Londres no
ofrece certezas. De hecho, la mayor parte de los datos que suministran
publicitariamente no pueden ser verificados o son abiertamente
contradictorios.
La investigación de La Tabla ha localizado registros de constitución de compañías con la denominación BT Capital Market en Florida, en 2010, Londres, en 2011, y en Buenos Aires, en 2015. En las dos primeras locaciones los fundadores son Carlos Fuenmayor y Christian Lovera, un antiguo empleado administrativo de Merrill Lynch.
En Caracas, obviamente, mantiene su sede historica en la Torre Humboltd, en la adinerada zona sureste. Mientras que en Miami se ha ubicado siempre en Brickell pero en varias direcciones. La localización actual es 848 Brickell Avenue Suite 630. Allí funciona BT Capital y Capital Legal Group, una estructura de servicios legales con enfoque en el mercado de valores y capital de riesgo.
La página web banctrust.com ha sido parcialmente retirada pues no se tiene acceso al contenido y solo se puede ver un cartel con una dirección de correo y la frase "Coming soon" (Proximamente).
Si bien la medida derivada de la investigacion financiera anticipa una fase de intervención del regulador del mercado de valores, Sunaval, parece que acción sobre la web ocurre por decisión de Banctrust.
Tomado de: http://la-tabla.blogspot.com/
En: Twtter@victorianoysocialista
En: Facebook; //Adolfo León Libertad
No hay comentarios:
Publicar un comentario